L’Irlanda presenta un piano per contrastare la criminalità finanziaria nel settore del gioco d’azzardo

Aumentano i rischi legati al gioco d’azzardo

Il governo irlandese ha pubblicato una nuova valutazione dei rischi legati alla criminalità finanziaria. Ha inoltre reso noto un piano d’azione in 30 punti che copre diversi settori. I bookmaker online sono ora classificati come soggetti a un rischio significativo di riciclaggio di denaro. Anche i club di gioco d’azzardo privati sono stati inseriti nello stesso gruppo ad alto rischio.

Si tratta di un cambiamento rispetto alle precedenti valutazioni effettuate nel 2018 e nel 2019. Il ministro delle Finanze Simon Harris ha affermato che i criminali stanno diventando sempre più abili. Utilizzano nuove tecnologie e operano a livello transnazionale, rendendo più difficile l’individuazione dei reati finanziari.

Maggiori poteri per l’autorità di regolamentazione

L’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo d’Irlanda avrà un ruolo più importante nell’ambito del nuovo piano. L’autorità di regolamentazione è stata istituita nel marzo 2025 e supervisionerà un numero maggiore di settori del gioco d’azzardo. Sono previste diverse nuove misure:

• Licenze per i club di gioco d’azzardo privati

• Controlli antiriciclaggio più rigorosi

• Nuove norme per i fondi in criptovaluta

• Sistemi di pagamento a circuito chiuso

Norme più severe per le criptovalute e i pagamenti

Il governo ha sottolineato che le criptovalute rappresentano una preoccupazione crescente. Le autorità desiderano che le società di gioco d'azzardo effettuino controlli più approfonditi quando gli utenti depositano asset digitali. L'autorità di regolamentazione contribuirà a definire gli standard per tali verifiche.

In un sistema a circuito chiuso, gli utenti devono prelevare denaro sullo stesso conto utilizzato per i depositi. Le autorità ritengono che ciò possa rendere più facile individuare attività sospette. Nel frattempo, i casinò con slot machine potrebbero essere sottoposti a una supervisione più rigorosa, sebbene i dettagli completi non siano ancora stati resi noti.

Il gioco d’azzardo online e quello tradizionale affrontano dei rischi

La valutazione ha individuato rischi in tutto il mercato del gioco d’azzardo. Le transazioni in contanti rimangono motivo di preoccupazione poiché sono più difficili da tracciare. Le autorità ritengono che ciò possa aumentare il rischio di riciclaggio di denaro nelle sedi fisiche.

Ogni giorno si verificano un gran numero di transazioni, creando maggiori opportunità affinché le attività illegali passino inosservate. I dati governativi del 2023 mostrano la portata del settore. I bookmaker al dettaglio hanno generato circa 2,4 miliardi di euro di ricavi. I casinò online hanno generato circa 2,6 miliardi di euro.

Costruire un sistema più solido

Il piano d’azione prevede una più stretta collaborazione tra diversi enti pubblici. La polizia, le autorità fiscali, la banca centrale, le autorità di regolamentazione e i dipartimenti governativi lavoreranno insieme per attuare le riforme.

Di conseguenza, la GRAI dovrebbe diventare il principale ente regolatore per tutti i settori del gioco d’azzardo. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori consultazioni e nuove norme. Per ora, l’Irlanda sta adottando misure per rafforzare la vigilanza e rendere più difficile l’ingresso della criminalità finanziaria nel settore del gioco d’azzardo.